בני זוג מלוס אנג'לס הורשעו בהונאת ענק ונעלמו: המשפחה טוענת - "הם נחטפו"

בני זוג מוואלי לוס אנג'לס שהורשעו בהונאת ענק ונעלמו שבועות ספורים לפני מתן גזר הדין נחטפו ולא ברחו ביוזמתם, כך עולה ממסמכים שהוגשו לבית המשפט ע"י קרובי המשפחה של הזוג.

ריצ'רד אייבזיאן ומריאטה טרבליאן (צילום: Shutterstock / משרד ה-FBI)

כזכור, ריצ'רד אייבזיאן ואשתו מריאטה טרבליאן נעצרו בחודש נובמבר האחרון בחשד להונאת הענק, במסגרתה הם השיגו במרמה כ-18 מיליון דולרים מתוכנית החירום שנועדה לסייע לעסקים קטנים במהלך משבר הקורונה.

בין היתר, החשודים השתמשו בכסף כדי לשלם מקדמות על לפחות 4 בתים ברחבי דרום קליפורניה - לרבות בטרזנה, גלנדייל ופאלם דזרט. כמו כן, הם רכשו יהלומים, מטבעות זהב, תכשיטי ושעוני יוקרה, בגדי מעצבים, כלי רכב יקרים ועוד.

If you have information as to the whereabouts of either Ayvazyan or Terabelian, please call the FBI's Los Angeles Field Office 24 hours a day 310 477-6565 to claim a #reward of up to 20K. https://t.co/URzENofnjP

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 17, 2021

הם הורשעו במהלך הקיץ והיו אמורים לחזור לבית המשפט בחודש ספטמבר, אולם ב-29 באוגוסט הם חתכו את האזיקים האלקטרוניים שהוצמדו לרגליהם וברחו. ב-FBI אף הציעו פרס כספי בגובה 20 אלף דולר בתמורה למידע שיוביל ללכידתם.

אלא שכעת, עורכי הדין של בני הזוג טוענים שהם נחטפו מביתם ע"י חשודים נוספים המעורבים בהונאה (שלא נעצרו) החוששים שזהותם תיחשף. לא ברור אם עורכי הדין הציגו הוכחות כלשהן לטענה.

ריצ'רד אייבזיאן (משמאל) ואחיו ארתור, מחוץ לביהמ"ש הפדרלי בלוס אנג'לס מוקדם יותר השנה (צילום: Getty Images)

לצדם של בני הזוג נעצרו גם ארתור אייבזיאן בן ה-41 (אחיו של ריצ'רד) ואשתו תמרה דדיאן בת ה-39, וקרוב משפחה נוסף בשם וואהה דדיאן. כאמור, מוקדם יותר הקיץ, החמישה הורשעו בכל הסעיפים המיוחסים להם בכתב האישום החמור, לרבות הונאת בנקים, הונאה מרחוק, הלבנת הון וקשירת קשר לביצוע פשע. ריצ'רד אייבזיאן אף הורשע בסעיף נוסף, גניבת זהות בנסיבות מחמירות.

לפי ההערכות, כל אחד מהנאשמים היה צפוי להישלח למאסר של לפחות 30 שנה בכלא הפדרלי. הסיבה לכך היא שכל סעיף של קשירת קשר לביצוע הונאה מרחוק והונאת בנקים עלול לגרור עד 30 שנות מאסר, והעבירות הנוספות עלולות לגרור 20 שנות מאסר כ"א. בנוסף, ריצ'רד אייבזיאן (שהואשם בגניבת זהות בנסיבות מחמירות) עלול להישלח לשנתיים נוספות בבית הכלא. כמו כן, בני הזוג כמובן יואשמו בעבירות נוספות אם וכאשר ייעצרו בשנית.

במהלך המשפט שהתנהל נגדם, התביעה הפדרלית הצליחה להוכיח שהחשודים עשו שימוש בשמות בדויים וזהויות שנגנבו כדי להגיש לפחות 35 בקשות לקבלת הלוואה במסגרת תוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA).

תוכנית זו הוקמה בשנה שעברה, זמן קצר לאחר פרוץ משבר הקורונה, כדי להעניק סיוע כספי לחברות - בייחוד עסקים קטנים - לאור הפגיעה הכלכלית שהוסבה בעקבות הנחיות העוצר והמגבלות הרבות שהוטלו.

מעבר לזהויות הבדויות, החשודים הגישו מסמכים מזויפים שבהם טענו שהם מעסיקים עשרות עובדים במספר חברות שונות. כאשר פרטי הפרשה פורסמו לראשונה בשנה שעברה, התביעה הפדרלית טענה שהחשודים הצליחו להשיג 4.6 מיליון דולר במסגרת ההונאה. אלא שבמהלך המשפט נחשף כי בפועל הם קיבלו סכום גבוה בהרבה - כ-18 מיליון דולר.