הונאת ענק בוואלי לוס אנג'לס: תושבי אנסינו השיגו במרמה 18 מיליון דולר

תושב ואלי לוס אנג'לס ומספר בני משפחתו הורשעו השבוע בהונאת ענק, במסגרתה הם השיגו במרמה קרוב ל-20 מיליון דולר מתוכנית החירום שנועדה לסייע לעסקים קטנים במהלך משבר הקורונה.

אילוסטרציה (צילום: Getty Images)

חמשת הנאשמים המרכזיים הם ריצ'רד אייבזיאן בן ה-42 ואשתו מריאטה טרבליאן בת ה-37, וארתור אייבזיאן בן ה-41 (אחיו של ריצ'רד) ואשתו תמרה דדיאן בת ה-39, וקרוב משפחה נוסף בשם וואהה דדיאן.

החמישה - שנעצרו בחודש נובמבר האחרון - הורשעו בכל הסעיפים המיוחסים להם בכתב האישום החמור, לרבות הונאת בנקים, הונאה מרחוק, הלבנת הון וקשירת קשר לביצוע פשע. ריצ'רד אייבזיאן אף הורשע בסעיף נוסף, גניבת זהות בנסיבות מחמירות.

Four California Residents Found Guilty of Scheming to Fraudulently Obtain Millions of Dollars in COVID-19 Relief Programshttps://t.co/OmRHw0Slha

— Justice Department (@TheJusticeDept) June 29, 2021

במהלך המשפט שהתנהל נגדם, התביעה הפדרלית הצליחה להוכיח שהחשודים עשו שימוש בשמות בדויים וזהויות שנגנבו כדי להגיש לפחות 35 בקשות לקבלת הלוואה במסגרת תוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA).

תוכנית זו הוקמה בשנה שעברה, זמן קצר לאחר פרוץ משבר הקורונה, כדי להעניק סיוע כספי לחברות - בייחוד עסקים קטנים - לאור הפגיעה הכלכלית שהוסבה בעקבות הנחיות העוצר והמגבלות הרבות שהוטלו.

ריצ'רד אייבזיאן (משמאל) ואחיו ארתור, מחוץ לביהמ"ש הפדרלי בלוס אנג'לס (צילום: Getty Images)

מעבר לזהויות הבדויות, החשודים הגישו מסמכים מזויפים שבהם טענו שהם מעסיקים עשרות עובדים במספר חברות שונות.

כאשר פרטי הפרשה פורסמו לראשונה בשנה שעברה, התביעה הפדרלית טענה שהחשודים הצליחו להשיג 4.6 מיליון דולר במסגרת ההונאה. אלא שבמהלך המשפט נחשף כי בפועל הם קיבלו סכום גבוה בהרבה - כ-18 מיליון דולר.

בין היתר, החשודים השתמשו בכסף כדי לשלם מקדמות על לפחות 4 בתים ברחבי דרום קליפורניה - לרבות בטרזנה, גלנדייל ופאלם דזרט. כמו כן, הם רכשו יהלומים, מטבעות זהב, תכשיטי ושעוני יוקרה, בגדי מעצבים, כלי רכב יקרים ועוד.

לאחר הרשעתם, בית המשפט הפדרלי הורה להחרים מהם את כל הכסף שבחשבונות הבנק שלהם, כמו גם את מטבעות הזהב, התכשיטים, השעונים, היהלומים והנכסים שנרכשו. בנוסף, ביהמ"ש הורה להחרים כ-450 אלף דולר במזומן שנמצא במהלך פשיטה על ביתו של אחד החשודים.

אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

חמשת הנאשמים (כמו גם שלושה נאשמים נוספים שהודו בכך שסייעו להם לבצע את ההונאה) ישובו לבית המשפט בחודש ספטמבר הקרוב, אז ייקבע עונשם. לפי ההערכות, כלל המעורבים יישלחו למאסר בפועל של לפחות 30 שנה בבית הכלא הפדרלי.

כל סעיף של קשירת קשר לביצוע הונאה מרחוק והונאת בנקים עלול לגרור עד 30 שנות מאסר, והעבירות הנוספות עלולות לגרור 20 שנות מאסר כ"א. בנוסף, האח הגדול שהואשם בגניבת זהות בנסיבות מחמירות עלול להישלח לשנתיים נוספות בבית הכלא.