גל החקירות בקליפורניה מתרחב: נחשפה הונאת ענק בהיקף של יותר משמונה מיליארד דולר

פרשה חדשה של הונאה בסכום עתק נחשפה בקליפורניה: הרשות הפדרלית לעסקים קטנים הודיעה כי זיהתה הונאות בהיקף של 8.6 מיליארד דולר בתוכניות סיוע שהוענקו לעסקים בתקופת הקורונה. ההודעה פורסמה יממה בלבד לאחר שהתובע הכללי של המדינה, רוב בונטה, דחה טענות על "מגפת הונאות" המתנהלת ברחבי קליפורניה וטען כי מדובר בטענות חסרות בסיס.

מנהלת ה־SBA, קלי לופלר, מסרה כי הסוכנות השעתה מעל ל-111 אלף לווים בקליפורניה שנחשדים בקבלת כספים שלא כדין במסגרת תוכניות הסיוע הפדרליות לעסקים שנפגעו מהמגפה. לדבריה, מדובר בפעולה רחבת היקף שנועדה "להחזיר אחריות במדינה שבה מדיניות רווחה לא אחראית יצרה תרבות של הונאה וניצול על חשבון משלמי המסים ובעלי העסקים הישרים".

בהצהרתה תקפה לופלר גם את ממשל ביידן, שלטענתה "סובל במשך שנים מתרבות שחיתות שאפשרה את ההונאות הללו". היא הוסיפה כי הסוכנות משתפת פעולה עם רשויות האכיפה הפדרליות במטרה לאתר את מבצעי ההונאה, להעמידם לדין ולהחזיר את הכספים שנגנבו, תוך הדגשה כי "מי שניצל את תוכניות הקורונה - לא יקבל הנחות".

 

הרשות הפדרלית לעסקים קטנים חשפה הונאה בהיקף של מילארדי דולרים, כחלק מגל חקירות ברחבי ארה"ב ובקליפורניה בפרט

 

הפרשה בקליפורניה מתווספת לצעדים דומים שננקטו לאחרונה במינסוטה, שם השעתה הסוכנות כ-6,900 לווים הקשורים ל-7,900 הלוואות שנחשדו כהונאה בסכום כולל של כ-400 מיליון דולר. בנוסף, לופלר הודיעה למושל הדמוקרטי טים וולץ כי תקציב של 5.5 מיליון דולר למדינה יוקפא עד לסיום בדיקה מעמיקה, לאחר שהתגלו קשרים בין נאשמים בתיק הונאה בהיקף של מיליארד דולר לבין הלוואות פדרליות שניתנו להם. במכתבה טענה כי במינסוטה "התגלתה שיטה סוציאליסטית שמאפשרת הונאה בהיקף תעשייתי, על חשבון האזרחים הישרים".

במקביל, הרשויות בקליפורניה הודיעו על מעצרם של שבעה חשודים בפרשת הונאה נוספת, בהיקף של 3.2 מיליון דולר, בתחום שירותי ההוספיס. על פי כתב האישום, צוותים רפואיים בשלוש קליניקות - Compassionate Touch Hospice, Spiritual Touch Hospice ו־Fountain Hospice - גייסו חולים שלא סבלו ממחלות סופניות, והגישו בגינם חשבונות כוזבים ל־Medi-Cal ול־Medicare.

בין הנאשמים נמנים האחיות נימפה מולינה, שלושה רופאים ומספר בעלי קליניקות. החקירה נמשכה שנים ונפתחה בעקבות מידע שהועבר ללשכת התובע הכללי על ידי מועצת הסיעוד של קליפורניה.

המעצרים מתרחשים על רקע ביקורת גוברת על אוזלת ידה של המדינה בהתמודדות עם מקרי הונאה נרחבים. ראש המרכז הפדרלי לשירותי מדיקייר ומדיקייד, ד"ר מהמט אוז, כינה את קליפורניה "מוקד ההונאה בתחום הבריאות" והצביע על עלייה חריגה במספר שירותי ההוספיס שנפתחו בשנים האחרונות. לדבריו, "כאשר עבריינים משכנעים חולים להצטרף לטיפול הוספיס מזויף, הם לא רק גוזלים כספי ציבור – הם מונעים מהם טיפול שיכול היה להאריך את חייהם".

מנגד, התובע הכללי רוב בונטה הבהיר כי משרדו פועל באופן שיטתי נגד הונאות, ואמר כי "מאבק בהונאה הוא חלק מהעבודה השוטפת שלנו. בנינו יכולת אמיתית לזהות ניצול ולגבות כספים שנגזלו, וכל טענה אחרת פשוט אינה נכונה".