מאות משפחות של נפגעי טבח אוקטובר תובעות את בינאנס: העבירה יותר ממיליארד דולר לחמאס וארגוני טרור אחרים

מאות משפחות של נפגעי מתקפת ה-7 באוקטובר פנו לבית משפט פדרלי בארצות הברית בדרישה להטיל אחריות ישירה על פלטפורמת הקריפטו Binance ומייסדה צ'אנגפנג ג'או. התביעה טוענת שהחברה שימשה במשך שנים צינור להעברת כספים לארגוני טרור במזרח התיכון - ובהם חמאס, חיזבאללה, הג'יהאד האיסלאמי ומשמרות המהפכה האיראניים - בסכום כולל של למעלה ממיליארד דולר.

התביעה הוגשה בפארגו, צפון דקוטה, ומונה 306 משפחות של נרצחים, פצועים וחטופים מה-7 באוקטובר ומפיגועים שבאו אחרי אותה שבת שחורה. לטענתן, Binance הפעילה מערכות שנועדו לאפשר העברות נסתרות באמצעות קריפטו, גם אחרי שחלק מהפעילות הזו הופיעה בעבר בחקירות של משרד המשפטים.

לפי המסמכים, ההליך הפלילי שנערך נגד החברה ב-2023 התמקד בהלבנת הון וברגולציה פיננסית בלבד. אז Binance הודתה בעבירות, שילמה קנס של יותר מארבעה מיליארד דולר וג'או נידון לארבעה חודשי מאסר. בחודש שעבר, הוא קיבל חנינה מהנשיא טראמפ שלמעשה מחקה את ההרשעה. התביעה החדשה טוענת כי זו הייתה רק שכבה אחת בהתנהלות רחבה בהרבה, וכי בפועל החברה "שלחה וקיבלה ביודעין" כספים מחשבונות השייכים לארגוני טרור פעילים.

 

מאות משפחות שנפגעו מטבח אוקטובר תובעות את פלטפורמת הקריפטו בינאנס

 

הטענות מגובות בדוגמאות לחשבונות שמשויכים לפעילים. אחד מהם רשום על שמו של עלי מוחמד עלאויה, בנו של בכיר חיזבאללה מוחמד עבד אל־רסול עלאויה. בתיעוד שהועבר לבית המשפט נראה הבן משתתף בלוויית בכיר חיזבאללה אחמד שהימי, שנהרג בתקיפה בסוריה במרץ 2024. דוגמאות נוספות כוללות חשבונות של חלפני כספים המזוהים עם חמאס, וכן פעיל ג’יהאד אסלאמי בן 25 מח'אן יונס, שפתח חשבון ב-2020 והופיע בתצלומים שפורסמו ברויטרס וב-AFP במהלך לוויה של פעיל חמאס במאי 2021.

התביעה מציגה גם הסבר למנגנוני ההעברה עצמם. לפי המסמכים, חלק מהכספים שיוחסו לחיזבאללה עברו דרך רשת הברחות זהב שפעלה בוונצואלה ובברזיל, תוך שימוש בחשבונות Binance לצורך העברות קריפטו לרשתות פשיעה מקומיות. אחת הדמויות המופיעות בחומרי החקירה היא אישה בת 26 מוונצואלה, שהוצגה כעובדת בתחום החקלאות בברזיל אך שימשה, לפי הנטען, חזית להעברת לפחות 40 מיליון דולר דרך חשבון אחד.

במסמכי התביעה מופיעות גם התייחסויות חריפות מצד עורכי הדין. "הפלטפורמה הזו הפכה צינור למימון רצח, חטיפות וירי רקטות", אמר ג'ונתן מיסנר, שותף מנהל במשרד המייצג את המשפחות. לדבריו, בינאנס "בנתה מערכות שנועדו לעקוף פיקוח" והשתמשה ביכולות "off-chain" כדי להסתיר העברות גדולות. עורך הדין לי וולוסקי הוסיף כי "כשחברה מעדיפה רווח על פני חובות בסיסיות נגד טרור – היא חייבת לשאת באחריות".

בחירת המקום להגשת התביעה - צפון דקוטה - מוסברת בכך שלפחות חלק מהחשבונות המזוהים עם חמאס ביצעו עסקאות מהשטח האמריקני. המסמכים מציינים תשע פעולות שבוצעו מכתובות IP בארצות הברית, ובהן לפחות שתי עסקאות שבוצעו מהעיירה קינדרד במדינה.

 

בינאנס מואשמת שאפשרה העברת סכומי עתק לארגוני טרור כמו חמאס, חזבאללה ועוד

 

לתיק מצורפים גם ציטוטים מחקירות עבר של בינאנס, שבהם נרשמו אמירות פנימיות של מנהלים על פעילות עבריינית בפלטפורמה. כך, למשל, סמואל לים, לשעבר מנהל הציות, התייחס ב-2020 לעסקאות מפוקפקות ואמר: "יאללה. הם פה בשביל פשע". קצין הדיווח להלבנת הון הוסיף: "אנחנו רואים את הרע, אבל עוצמים שתי עיניים".

המשפחות מבקשות פיצויים שייקבעו במשפט, וכן פיצויים משולשים לפי החוק הפדרלי המגן על נפגעי טרור. התביעה מוגשת בתקופה שבה ג''או עצמו עדיין בעל המניות המרכזי בחברה, לאחר שקיבל באוקטובר האחרון חנינה נשיאותית מטראמפ. ג'או אמר לאחר ההודעה כי "הופתע" מהעיתוי, וטראמפ הסביר כי "אנשים טובים" ביקשו את החנינה וטענו שהאישומים נגדו "לא היו באמת עבירה".

בינאנס עצמה מסרה בתגובה כי אינה יכולה להתייחס להליך משפטי פתוח, אך טענה כי היא "מצייתת במלואה לחוקי הסנקציות הבינלאומיים", והזכירה כי גורמים בכירים במשרד האוצר האמריקני קבעו שקריפטו איננו כלי מרכזי בידי חמאס. החברה הוסיפה כי היא "מקווה לשלום ארוך טווח באזור".

.