COPYRIGHT © 2025
HEBREW PARTY INC.
ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2025
HEBREW PARTY INC.
ALL RIGHTS RESERVED
חוסה סומאריבה הודה באפריל בקשירת קשר להפעלת שירות פיננסי בלתי־מורשה. גזר דינו הוקרא בבית המשפט הפדרלי בלוס אנג'לס ביום שני.
לפי כתב האישום, סומאריבה וארבעה נאשמים נוספים היו חלק מרשת בינלאומית שהתחזתה למשקיעים ויועצים פיננסיים, ופעלה לגיוס קורבנות דרך רשתות חברתיות, שיחות טלפון ושירותי היכרויות באינטרנט.
לאחר שביססו אמון, הנוכלים שכנעו את הקורבנות להשקיע "הזדמנויות בלעדיות" בנכסים דיגיטליים. בפועל, הכספים כלל לא הושקעו — אלא הועברו לחשבונות בשליטת הרשת.
הנוכלים הציגו לאנשים אתרים ויישומים מזויפים המדמים עלייה בתשואות, כדי לשכנע אותם להפקיד סכומים נוספים. כאשר הקורבנות ביקשו למשוך את כספם, נענו בדרישות לתשלומי "מסים", "עמלות" ו"הפקדות אבטחה".
לפי כתב האישום, סומאריבה וארבעה נאשמים נוספים היו חלק מרשת בינלאומית שהתחזתה למשקיעים ויועצים פיננסיים, ופעלה לגיוס קורבנות דרך רשתות חברתיות, שיחות טלפון ושירותי היכרויות באינטרנט.
כמעט 37 מיליון דולר הועברו מחשבונות אמריקאיים לחשבון בבנק דלטק באיי בהאמה, שנפתח תחת חברת קש בשם "אקסיס דיגיטל לימיטד". משם הומרו הכספים למטבע דיגיטלי והועברו לארנקים בשליטת גורמים בקמבודיה, שפיצלו אותם למרכזי הונאה אזוריים.
לפי משרד המשפטים, סומאריבה היה ממייסדי "אקסיס דיגיטל" ועמד מאחורי פתיחת החשבון בבנק.
נאשם נוסף בתיק, שנגשנג האה מלה פואנטה, נידון בספטמבר ל־4 שנים ושלושה חודשים מאסר ונדרש להשיב כספים לקורבנות.
קמבודיה הפכה בשנים האחרונות מוקד עולמי לתרמיות השקעה דיגיטליות. לפי גורמי אכיפה, אלפי נוכלים פועלים ממתחמים סגורים ומפעילים רשתות הונאה מתוחכמות, לעיתים תוך שימוש בעובדים שנחטפו או נסחרו והוכרחו לבצע את הפשעים.
בשל המבנה הבינלאומי של הרשתות וקושי באכיפת החוק מעבר לים, רשויות אמריקאיות מזהירות שהמאבק רחוק מסיום.
משרד המשפטים מזהיר את הציבור מפני תסמינים שמאפיינים הונאות השקעה מקוונות:
פנייה בלתי־מבוקשת ברשתות חברתיות או באפליקציות היכרויות
הבטחות לרווח מהיר ותשואות גבוהות ללא סיכון
לחץ לבצע השקעה באופן מיידי
קשיים במשיכת כספים
דרישות לתשלומים נוספים כביכול לצורך "אישור משיכה"
כל מי שחושד שנפגע מתרמית מתבקש לדווח לרשויות המקומיות ולוועדת הסחר הפדרלית.
