51 חודשי מאסר לתושב לאס וגאס שהונה משקיעים בכ-6 מיליון דולר - ונמלט לרוסיה

תושב לאס וגאס נידון ביום רביעי ל-51 חודשי מאסר, בסיום חקירת הונאה בסך 6.1 מיליון דולר שהחלה ב-2017.

מיקלאי קונטילאי, שבעבר נקרא מייקל קונטיל, נמלט לרוסיה כאשר החוקרים התכוננו להאשים אותו ב-2020 בהונאת משקיעים בחברת Collector's Coffee Inc., שפעלה תחת השם Collector's Café (Collector's Coffee), חברה שהתאגדה בקליפורניה והמטה שלה הוצב בלאס וגאס, על פי הודעה לעיתונות מיום חמישי ממחלקת המשפטים האמריקאית.

הרשויות הפדרליות הצליחו לעצור את קונטילאי ולהעמידו לדין בארה"ב, לאחר שנעצר על פי צו אינטרפול בגרמניה ב-2023. הוא הוסגר לארצות הברית בחודש מאי האחרון, וב-21 בנובמבר הוא הודה באשמת הונאה.

 

מיקלאי קונטילאי

 

בין השנים 2012 ל-2018, קונטילאי הונה קורבנות שהשקיעו ב-Collector's Coffee, חברה שלטענתו עמדה להשיק בית מכירות פומביות מקוון לפריטי אספנות בבעלות צד שלישי, כמו פריטי זיכרון מהוליווד וספורט, כך לפי משרד המשפטים.

קונטילאי הטעה משקיעים, כשאמר להם שכספם ישמש למטרות עסקיות לגיטימיות, על פי רישומי בית המשפט. הוא גם אמר להם שגייס 23 מיליון דולר למיזם ושהשקיע את כספו שלו בחברה, וטען שאינו מקבל משכורת.

למעשה, קונטילאי גנב כ-6.1 מיליון דולר לשימושו האישי, כולל לרכישת מוצרי יוקרה, דירות וכלי רכב. דיווחים קודמים על המקרה מציינים שהשתמש בכספי משקיעים לקניית קדילאק ולתשלום שכר לימוד בבית ספר פרטי ושכר דירה בבתי יוקרה ברחבי המדינה.

רשות ניירות הערך האמריקאית, ה-SEC, החלה לחקור את קונטילאי בגין מעילה בכספי משקיעים בסביבות 2017. קונטילאי שיבש את החקירה, זייף מסמכים ושיקר תחת שבועה ל-SEC, על פי משרד המשפטים.

ה-FBI והחטיבה לחקירות פליליות של רשות המסים חקרו את המקרה, כאשר המשרד ליחסים בינלאומיים של משרד המשפטים סייע בהבטחת ההסגרה של קונטילאי מגרמניה.