ואלי לוס אנג'לס: סוכנת נדל"ן נשלחה לעשור בכלא הפדרלי בגין הונאת כספי סיוע לעסקים קטנים

בית המשפט הפדרלי בלוס אנג'לס גזר יותר מעשר שנות מאסר על סוכנת נדל"ן מאנסינו, שהורשעה בהונאת ענק ביחד עם מספר קרובי משפחתה, במסגרתה גנבו כ-18 מיליון דולר מתוכנית החירום שנועדה לסייע לעסקים קטנים במהלך משבר הקורונה.

תמרה דדיאן, על רקע תיעוד הפשיטה על ביתם של מש' אייבזיאן בשנה שעברה (צילום: משרד התביעה הפדרלית במרכז קליפורניה)

הנאשמת, תמרה דדיאן בת ה-42, הינה גיסתו של הנאשם המרכזי בפרשה, ריצ'רד אייבזיאן (שהורשע ביחד עם אשתו מריאטה טרבליאן ומאז נמלטו מהעיר).

דדיאן ושאר החשודים נעצרו למעלה משנה, בנובמבר 2020, ומוקדם יותר השנה הורשעו הורשעו בכל הסעיפים המיוחסים להם בכתב האישום החמור, לרבות הונאת בנקים, הונאה מרחוק, הלבנת הון וקשירת קשר לביצוע פשע. ריצ'רד אייבזיאן אף הורשע בסעיף נוסף, גניבת זהות בנסיבות מחמירות.

רגע לפני שעונשו של דדיאן נקבע, השופט סטיבן וילסון גער בה בעקבות מה שהוא כינה "זלזול מוחלט בחוק", ואף אמר שהוא השתכנע שהיא לקחה חלק פעיל ומרכזי בהונאת הענק.

"מיהרתם להגיש 151 בקשות לקבלת הלוואה, חלקן הגדול על שמם של אנשים מתים, כי ידעתם שהתקציב לתוכנית הפדרלית עומד להיגמר. הודעות אלה מראות שאת היית שותפה לתרמית, לכל הפחות", אמר השופט.

ריצ'רד אייבזיאן (משמאל) ואחיו ארתור, מחוץ לביהמ"ש הפדרלי בלוס אנג'לס מוקדם יותר השנה (צילום: Getty Images)

ארתור אייבזיאן, בעלה של תמרה ואחיו של הנאשם המרכזי ריצ'רד אייבזיאן, נידון בחודש שעבר לחמש שנות מאסר בכלא הפדרלי בעקבות מעורבות בפרשה.

בשל כך, עורך הדין של תמרה ביקש מבית המשפט שלא לשלוח את השניים למאסר במקביל, לאור העובדה שיש להם ילדים (בנות 13 ו-15). השופט דחה את הבקשה על הסף, ותמרה צפויה להתחיל לרצות את מאסרה בחודש הבא.

במהלך המשפט שהתנהל נגדם, התביעה הפדרלית הצליחה להוכיח שהחשודים עשו שימוש בשמות בדויים וזהויות שנגנבו כדי להגיש 151 בקשות לקבלת הלוואה במסגרת תוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA).

תוכנית זו הוקמה בשנה שעברה, זמן קצר לאחר פרוץ משבר הקורונה, כדי להעניק סיוע כספי לחברות - בייחוד לעסקים קטנים - לאור הפגיעה הכלכלית שהוסבה בעקבות הנחיות העוצר והמגבלות הרבות שהוטלו.

מעבר לזהויות הבדויות, החשודים הגישו מסמכים מזויפים שבהם טענו שהם מעסיקים עשרות עובדים במספר חברות שונות.

כאשר פרטי הפרשה פורסמו לראשונה בשנה שעברה, התביעה הפדרלית טענה שהחשודים הצליחו להשיג 4.6 מיליון דולר במסגרת ההונאה. אלא שבמהלך המשפט נחשף כי בפועל הם קיבלו סכום גבוה בהרבה - כ-18 מיליון דולר.

בין היתר, החשודים השתמשו בכסף כדי לשלם מקדמות על לפחות 4 בתים ברחבי דרום קליפורניה - לרבות בטרזנה, גלנדייל ופאלם דזרט. כמו כן, הם רכשו יהלומים, מטבעות זהב, תכשיטי ושעוני יוקרה, בגדי מעצבים, כלי רכב יקרים ועוד.

לאחר הרשעתם, בית המשפט הפדרלי הורה להחרים מהם את כל הכסף שבחשבונות הבנק שלהם, כמו גם את מטבעות הזהב, התכשיטים, השעונים, היהלומים והנכסים שנרכשו. בנוסף, ביהמ"ש הורה להחרים כ-450 אלף דולר במזומן שנמצא במהלך פשיטה על ביתו של אחד החשודים.

ריצ'רד אייבזיאן ומריאטה טרבליאן (צילום: FBI)

כאמור, שני החשודים המרכזיים בפרשה הם ריצ'רד אייבזיאן ואשתו מריאטה טרבליאן, והורשעו במהלך הקיץ והיו אמורים לחזור לבית המשפט בחודש ספטמבר. אלא שב-29 באוגוסט הם חתכו את האזיקים האלקטרוניים שהוצמדו לרגליהם וברחו. 

ביהמ"ש הפדרלי בלוס אנג'לס החליט שלא להמתין לתפיסתם, ובחודש שעבר התקיים דיון בהיעדרם, בו הוחלט כי אייבזיאן ירצה 17 שנות מאסר, ואשתו טרבליאן תשלח לשש שנות מאסר.