ואלי לוס אנג'לס: מצוד נרחב אחר בני זוג מטרזנה שהורשעו בהונאה בהיקף של כ-18 מיליון דולר
רשויות החוק הפדרליות פתחו במצוד נרחב אחר בני זוג מוואלי לוס אנג'לס, שהורשעו מוקדם יותר השנה בהונאה בהיקף של כ-20 מיליון דולר, וזאת לאחר שהם חתכו את האזיקים האלקטרוניים ונעלמו שבועות ספורים לפני שנקבע עונשם.
ריצ'רד אייבזיאן ומריאטה טרבליאן (צילום: Shutterstock / משרד ה-FBI)
בני הזוג - ריצ'רד אייבזיאן בן ה-42 ואשתו מריאטה טרבליאן בת ה-37 - נעצרו בחודש נובמבר האחרון בחשד להונאת הענק, בה הם השיגו במרמה מיליוני דולרים מתוכנית החירום שנועדה לסייע לעסקים קטנים במהלך משבר הקורונה.
לצדם של בני הזוג נעצרו גם ארתור אייבזיאן בן ה-41 (אחיו של ריצ'רד) ואשתו תמרה דדיאן בת ה-39, וקרוב משפחה נוסף בשם וואהה דדיאן. מוקדם יותר הקיץ, החמישה הורשעו בכל הסעיפים המיוחסים להם בכתב האישום החמור, לרבות הונאת בנקים, הונאה מרחוק, הלבנת הון וקשירת קשר לביצוע פשע. ריצ'רד אייבזיאן אף הורשע בסעיף נוסף, גניבת זהות בנסיבות מחמירות.
(Corrected) Richard Ayvazyan, 43, & Marietta Terabelian, 37, were found guilty in $21 million bank/SBA fraud & are set to be sentenced. The pair allegedly cut monitoring bracelets & are considered fugitives. Please call 3104776565 if you have info as to their location #TipTuesday pic.twitter.com/pyyGOMiVF4
— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 1, 2021
לאחר הרשעתם, חמשת הנאשמים (כמו גם שלושה נאשמים נוספים שהודו בכך שסייעו להם לבצע את ההונאה) היו אמורים להגיע לבית המשפט בספטמבר, ולפי ההערכות כל אחד מהמעורבים היה צפוי להישלח למאסר של לפחות 30 שנה בכלא הפדרלי. הסיבה לכך היא שכל סעיף של קשירת קשר לביצוע הונאה מרחוק והונאת בנקים עלול לגרור עד 30 שנות מאסר, והעבירות הנוספות עלולות לגרור 20 שנות מאסר כ"א. בנוסף, ריצ'רד אייבזיאן (שהואשם בגניבת זהות בנסיבות מחמירות) עלול להישלח לשנתיים נוספות בבית הכלא.
אלא שאמש (שלישי), בסביבות השעה 8:30 בלילה, משרד ה-FBI בלוס אנג'לס פרסם הודעה דרמטית לפיה בני הזוג ריצ'רד אייבזיאן ומריאטה טרבליאן חתכו את האזיקים האלקטרוניים שהוצמדו לרגליהם ונמלטו.
ריצ'רד אייבזיאן (משמאל) ואחיו ארתור, מחוץ לביהמ"ש הפדרלי בלוס אנג'לס מוקדם יותר השנה (צילום: Getty Images)
במהלך המשפט שהתנהל נגדם, התביעה הפדרלית הצליחה להוכיח שהחשודים עשו שימוש בשמות בדויים וזהויות שנגנבו כדי להגיש לפחות 35 בקשות לקבלת הלוואה במסגרת תוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA).
תוכנית זו הוקמה בשנה שעברה, זמן קצר לאחר פרוץ משבר הקורונה, כדי להעניק סיוע כספי לחברות - בייחוד עסקים קטנים - לאור הפגיעה הכלכלית שהוסבה בעקבות הנחיות העוצר והמגבלות הרבות שהוטלו.
מעבר לזהויות הבדויות, החשודים הגישו מסמכים מזויפים שבהם טענו שהם מעסיקים עשרות עובדים במספר חברות שונות.
כאשר פרטי הפרשה פורסמו לראשונה בשנה שעברה, התביעה הפדרלית טענה שהחשודים הצליחו להשיג 4.6 מיליון דולר במסגרת ההונאה. אלא שבמהלך המשפט נחשף כי בפועל הם קיבלו סכום גבוה בהרבה - כ-18 מיליון דולר.
בין היתר, החשודים השתמשו בכסף כדי לשלם מקדמות על לפחות 4 בתים ברחבי דרום קליפורניה - לרבות בטרזנה, גלנדייל ופאלם דזרט. כמו כן, הם רכשו יהלומים, מטבעות זהב, תכשיטי ושעוני יוקרה, בגדי מעצבים, כלי רכב יקרים ועוד.
לאחר הרשעתם, בית המשפט הפדרלי הורה להחרים מהם את כל הכסף שבחשבונות הבנק שלהם, כמו גם את מטבעות הזהב, התכשיטים, השעונים, היהלומים והנכסים שנרכשו. בנוסף, ביהמ"ש הורה להחרים כ-450 אלף דולר במזומן שנמצא במהלך פשיטה על ביתו של אחד החשודים.
