"תרמית ובגידה ברמות אחרות": תושבת קליפורניה גנבה קרוב ל-400 מיליון דולר ממאות משקיעים

בית המשפט הפדרלי בדרום קליפורניה הטיל 15 שנות מאסר כנגד תושבת סן דייגו, שהורשעה בהונאת ענק שבה גנבה קרוב ל-400 מיליון דולר ממאות קורבנות.

ג'ינה צ'מפיון-קיין, מחוץ לבית המשפט בסן דייגו (צילום: AP)

האישה - ג'ינה צ'מפיון-קיין בת ה-57 - התפרסמה בעיקר בזכות רשת המסעדות 'פטיו' שכבר הספיקה להיסגר. עם זאת, היא החזיקה במספר עסקים נוספים, לרבות חנות ביגוד, חברת השכרת ציוד לנופש וחברת ההשקעות "American National Investments".

מכתב האישום עולה שצ'מפיון-קיין הציעה למאות אנשים להשקיע בחברה, שכביכול הציעה לחנויות אלכוהול הלוואות בריבית גבוהה כדי לממן לעצמם את רישיון העסק למכירת אלכוהול.

San Diego Business Leader Gina Champion-Cain Sentenced to 15 Years for Massive Ponzi Scheme and Obstruction of Justice https://t.co/ggbnXTN6Pe

— US Attorney CAS (@SDCAnews) March 31, 2021

בפועל, הנאשמת השתמשה בהשקעות החדשות כדי לשלם למשקיעים הישנים. דהיינו, הונאת פונזי קלאסית.

אם לא די בכך, בחלק מהמקרים צ'מפיון-קיין העבירה את כספי המשקיעים לחברות האחרות שנמצאות בבעלותה, והיא אף השתמשה בכסף כדי לממן לעצמה חיים ראוותניים במיוחד, לרבות רכישת בתים, רכבי יוקרה, תכשיטים וסוויטות במשחקי בייסבול ופוטבול.

אחת מהמסעדות שהייתה בבעלותה של הנאשמת. לפי כתב האישום, היא העבירה את כספי המשקיעים לעסקים אחרים

התרמית נמשכה שנים רבות, ובמהלכה צ'מפיון-קיין גנבה לפחות 372 מיליון דולר מ-490 משקיעים שונים.

באופן חריג למדי, שופט בית המשפט הפדרלי בסן דייגו - לארי ברנס - בחר להטיל עונש חמור יותר ממה שהתבקש ע"י התביעה. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, הוא עשה זאת מכיוון שחלק מקורבנותיה של צ'מפיון-קיין היו חברים ומכרים שלה:

"התרמית שלך, הונאת הפונזי, נמשכה שבע שנים", הסביר השופט רגע לפני הטלת העונש, "את לא 'עבדת' על אנשים זרים כדי להתעשר. מדובר בתרמית ובגידה ברמות שלא הבנתי עד עכשיו".

"במהלך השימוע שנערך לפני מתן גזר הדין, קורבנות רבים ביקשו לשוחח עם השופט", הסביר אנדרו גלווין, סגן התובע הפדרלי בתיק, "קרוב ל-500 איש השקיעו למעלה מ-350 מיליון דולר, אך הגברת צ'מפיון-קיין לא השתמשה בכסף כדי לממן הלוואות כפי שטענה, אלא היא העבירה עשרות מיליוני דולרים לעצמה ולעסקים הכושלים שלה".

גם התובע הפדרלי בפועל, רנדי גרוסמן, התייחס להחלטת בית המשפט: "אני חושב שזה עונש ראוי לנאשמת שגרמה לנזק משמעותי ביותר למאות קורבנותיה. המשקיעים איבדו מאות מיליונים בזמן שהנאשמת המשיכה לחיות חיים מפוארים. נמשיך להעמיד לדין את כל מי שחושב שהוא יכול להונות אנשים ולגרום לקריסתם הפיננסית".