הונאת כספי סיוע לעצמאים בוואלי לוס אנג'לס: השיג במרמה 650 אלף דולר, וכעת צפוי להישלח ל-30 שנות מאסר

רשויות החוק הפדרליות הגישו כתב אישום כנגד תושב לוס אנג'לס, בחשד שהשיג במרמה יותר מ-650 אלף דולר במסגרת הלוואות חירום שניתנו לעסקים קטנים.

אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

מוקדם יותר היום (שני) נערך שימוע מקוון עבור סטיבן גולדשטיין בן ה-36, תושב שכונת נורת'רידג' שבוואלי, שהודה במיוחס לו. לפי כתב האישום, החשוד ושותפו הגישו מסמכים שקריים, לרבות תצהירי מס כוזבים, והשיגו 650 אלף דולר מהתוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA).

כתב האישום אף חושף כי גולדשטיין הגיש ארבעה בקשות לקבלת הלוואה מה-PPP לסניף 'בנק אוף אמריקה' המקומי, בסכום כולל של 1.2 מיליון דולר. הבקשות הוגשו על שם מספר חברות שונות, וגולדשטיין מסר מסמכים כוזבים בנוגע למצב הפיננסי של אותן חברות.

בסופו של דבר, שתיים מהבקשות אושרו וגולדשטיין זכה ב-655 אלף דולר. אך כבר באותו היום, הוא העביר את מרבית הסכום לחשבון הבנק האישי שלו.

San Fernando Valley man admits to fraudulently obtaining $655,000 in COVID-19 relief PPP loans https://t.co/K9rBEwPeQ8

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) December 7, 2020

גולדשטיין ביצע את ההונאה ביחד עם שותפו העסקי, ריימונד מגנה בן ה-39, תושב סנטה קלריטה. השניים הגישו לפחות חמש בקשות לקבלת הלוואות מה-PPP, בסכום כולל של 2.5 מיליון דולר. מגנה עצמו גם הואשם במסגרת הפרשה, והוא צפוי להסגיר את עצמו למשטרה במהלך הימים הקרובים.

עוד עולה מכתב האישום כי השניים הגישו את הבקשות למספר בנקים בוואלי לוס אנג'לס, ולא ברור מדוע בנק אוף אמריקה בחר לאשר 2 בקשות שהוגשו, ולסרב לאשר 2 נוספות.

גולדשטיין ישוב לביהמ"ש בעוד כשלושה וחצי חודשים, אז יתקיים הדיון הבא בעניינו. אם יורשע בעבירות החמורות, הוא עלול להישלח לעד 30 שנה מאחורי סורג ובריח.

אילוסטרציה (צילום: Getty Images)

מדובר בהונאת ה-PPP הגדולה השנייה שנחשפת בשבועות האחרונים בלוס אנג'לס, שכן בחודש שעבר נודע כי ארבעה תושבי אנסינו - צמד אחים ובנות זוגם - קיבלו במרמה יותר מ-5 מיליון דולר במסגרת תוכנית החירום. בין היתר, הם השתמשו בכסף כדי לשלם את המקדמות על שני בתים, אחד בשווי 3 מיליון דולר בטרזנה והשני בשווי מיליון דולר בגלנדייל.