חשבונות בנק בברמודה ושמות קוד לרואה חשבון: נחשפה הונאת מס הגדולה בארה"ב

רוברט ברוקמן, איש עסקים ומיליארדר מטקסס, עומד מאחורי הונאת המס הגדולה בתולדות ארצות הברית, כך עולה מכתב האישום החמור שנחשף בבית המשפט הפדרלי אתמול (חמישי).

רוברט ברוקמן בן ה-79

אנשי משרד המשפטים מאשימים את ברוקמן בן ה-79 בכך שעשה שימוש בחשבונות בנק בברמודה ושוויץ כדי להסתיר מרשות המסים בארה"ב כשני מיליארד דולרים.

מהמסכים שהוגשו לביהמ"ש הפדרלי עולה כי ברוקמן, שמשמש כמנכ"ל חברת התוכנה "Reynolds and Reynolds" מאוהיו, צפוי לעמוד לדין בגין השתמטות ממס, הונאה מרחוק, הלבנת הון ועוד. בנוסף, מכתב האישום עולה כי ההונאה החלה כבר בשלהי שנות ה-90, אז ברוקמן הקים חברות קש באיי הבתולה הבריטיים.

בית המשפט הורה לשחררו בערבות בתמורה למיליון דולר, על אף שהתביעה הפדרלית הביעה חשש שברוקמן יעשה שימוש במטוסו הפרטי כדי לחמוק מהדין. "מר ברוקמן אינו אשם כלל וכלל, ואנחנו מצפים בקוצר רוח לרגע שבו נוכל לנקות את שמו בבית המשפט", הסבירה קתרין קנילי, עורכת דינו של איש העסקים.

רשות המסים וחוקרי משרד המשפטים חשפו את הונאת הענק

כאמור, התביעה בתיק טוענת שברוקמן מבצע את ההונאות השונות במשך יותר משני עשורים, והגשת כתב האישום התאפשרה בזכות עדות שהתקבלה מרוברט סמית - מיליארדר נוסף שנחקר אף הוא בקשר להשתמטות ממס. 

באחד המקרים הגדולים ביותר שנחשפו בכתב האישום, נטען שלפני שבע שנים ברוקמן התחייב לתרום רבע מיליארד דולר למכללה סנטר ("Center College") שבה למד. אולם כעבור מספר שבועות הוא חזר בו מהתרומה מבלי שסיפק הסבר על כך. כעת מסתבר שזה היה ניסיון לבצע הלבנת הון, אך הפרטים הטכניים של התרומה מנעו זאת (ועל כן הוא ביטל אותה).

פרטים רבים על הפרשה טרם נמסרו, אך התובעים הסבירו שברוקמן השתמש בשיטות מתוחכמות כדי להעביר סכומי עתק בין חשבונות בנק שונים, ואף עשה שימוש במילות קוד כאשר דיבר על רואי חשבון ואנשי מקצוע נוספים.

"תחכום לא יצליח להסתיר פעילות שאינה חוקית מרשויות החוק, ולא נהסס להעמיד לדין גם את אלו שסבורים שהם האנשים החכמים בחדר", אמרו דייב אנדרסון, התובע הפדרלי בצפון קליפורניה.