תושבת צ'יינהטאון חשודה שגנבה 20 מיליון דולר דרך בנקים קהילתיים

תושבת צ'יינהטאון בניו יורק חשודה בעוקץ של למעלה מ-20 מיליון דולר, כך עולה מתביעה שהוגשה היום (שלישי) לבית המשפט במנהטן. התביעה כוללת 120 מתלוננים שמאשימים את האישה, וונלאן זנג, בגניבת כספם ושימוש בו לעסקאות נדל"ן בארצות הברית, סין וברזיל.

על פי החשד, זנג ניהלה "מועדוני השקעות" ששימשו למתן הלוואות לנזקקים שלא עמדו בדרישות הבנקים וגופים חוץ בנקאיים נוספים. מדובר במוסדות קהילתיים סגורים, במסגרתם חברי המועדון מפקידים את כספם בקופה מרכזית שמשמשת לאותן הלוואות, שניתנות במכרז ללווה שמציע את ההחזר עם הריבית הגבוהה ביותר. המשקיעים במקרה הזה נדרשו להפקיד 500 דולר אחת לחודשיים ונאמר להם כי יוכלו למשוך את כספם בכל עת.

ממסמכי התביעה עולה, כי זנג מעולם לא השתמשה בכסף למתן הלוואות או פרסמה מכרזים עבורן ובמקום זה משכה אותו לכיסה. העוקץ התנהל על פי החשד בין השנים 2013-2017 מדירה ברחוב אלדרידג' בעיר.

התביעה מתנהלת בבית משפט אזרחי, לאחר שנציגי התובע המחוזי שנפגשו עם עשרות מהמתלוננים קבעו כי אין די ראיות להגשת תביעה פלילית במקרה זה.